ЦБ: перевод себе через СБП свыше 200 тыс. руб. — признак возможного мошенничества
Банк России включил перевод самому себе через Систему быстрых платежей на сумму свыше 200 тысяч рублей в перечень признаков потенциального мошенничества. Регулятор использует девять критериев для выявления подозрительных операций при снятии наличных.