Российский предприниматель Денис Кацыв, которого ранее упоминали в связи с крупной налоговой схемой, раскрытой аудитором Сергеем Магнитским, вывел из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (примерно 7,6 миллиона долларов) на зарубежные счета. Эти средства долгие годы находились на счетах швейцарских банков и были заморожены местными властями в рамках расследования, связанного с делом Магнитского. Переводы были совершены незадолго до того, как деньги вновь могли подвергнуться блокировке.
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента «Российских железных дорог» и бывшего вице‑премьера Московской области Петра Кацыва. Его компанию Prevezon Holdings обвиняли в причастности к хищению 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета. Эту схему, по данным следствия, в 2007 году выявил аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
Считалось, что к крупному хищению бюджетных средств были причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Магнитский сообщил о предполагаемой схеме, его самого задержали по делу об уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. В 2009 году Сергей Магнитский умер в следственном изоляторе «Матросская тишина»; официально причиной смерти назвали сердечную недостаточность.
Заморозка средств и многолетнее расследование
Средства Дениса Кацыва в Швейцарии были арестованы в 2011 году. После примерно десятилетнего расследования власти страны разморозили 99% этой суммы.
В 2011 году фонд Hermitage Capital подал в Швейцарии уголовную жалобу. Это стало одним из первых международных расследований, инициированных фондом в связи с возможным отмыванием доходов, полученных от мошенничества в России. Позже аналогичные расследования проходили в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках швейцарского производства власти заморозили около 18 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов), которыми владели трое граждан России, включая Дениса Кацыва. Деньги бизнесмена были заблокированы на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. На тот момент на этих счетах хранилось 8,2 миллиона долларов, принадлежащих Кацыву.
Генеральная прокуратура Швейцарии фактически завершила расследование в июле 2021 года и конфисковала лишь около 1% средств на счете Кацыва — порядка 78 тысяч долларов. Бизнесмен обжаловал это решение, однако в 2023 году проиграл. При этом доступ к оставшимся 99% активов у него сохранился.
5 декабря 2025 года Федеральный суд Швейцарии, рассматривая апелляцию компании Кацыва, признал, что прокуратура применила «неконституционный» метод расчета сумм, связанных с делом Магнитского и подлежащих конфискации. Суд обязал провести новые расчеты, что могло привести к изъятию куда большей части активов.
Переводы в Израиль и возможные операции через Армению
Изучив банковские транзакции, журналисты установили, что 12 февраля 2026 года, примерно через два месяца после решения Федерального суда, Денис Кацыв перевел со своего счета в банке UBS более шести миллионов швейцарских франков.
Большая часть этих средств — 5,5 миллиона франков — была отправлена в Hapoalim, один из крупнейших банков Израиля. Около 500 тысяч франков перевели в финансовую компанию Landmark Capital, зарегистрированную в Армении. Эти деньги поступили на счет Landmark в швейцарском банке Incore. Кацыв поручил Landmark направить средства дальше — в банк в Ереване. Остается неясным, были ли средства действительно переведены в армянский банк или так и остались в Швейцарии.
В платежных документах указывалось, что переводы осуществляются в пользу бенефициарного владельца компаний, Дениса Кацыва, «в связи с решением о ликвидации компаний».
Открытым остается вопрос, почему банк UBS, несмотря на решение Федерального суда о необходимости новых расчетов по делу, позволил вывести значительную часть средств из страны. Неизвестно также, были ли выведены деньги с другого счета Кацыва в швейцарском банке Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались от комментариев. В банке Incore, куда поступили 500 тысяч франков, заявили, что законодательство не позволяет им раскрывать какую‑либо информацию, касающуюся отношений с клиентами, а также финансового положения и деятельности их клиентов.
Позиция защиты и внимание европейских структур
Швейцарские адвокаты Дениса Кацыва, ссылаясь на решения судов, утверждают, что нет оснований полагать: похищенные в России деньги в конечном итоге оказались на счетах Prevezon Holdings, принадлежащей Кацыву.
22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) должна рассмотреть резолюцию с критикой действий швейцарских властей в контексте дела Магнитского. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно одобрил проект документа 27 января 2026 года. В резолюции оспариваются выводы швейцарских властей по этому делу. Хотя решения ПАСЕ не носят обязательного характера, они имеют политический вес и могут влиять на международные дискуссии вокруг подобных расследований.
