Речь о доме с бассейном на Лазурном Берегу.
Французские правоохранительные органы связывают виллу Майграна с вице‑премьером Татьяной Голиковой, её мужем — бывшим вице‑премьером Виктором Христенко — и членами их семьи. Это следует из материалов уголовного дела и решения следственной палаты апелляционного суда Парижа.
Вилла была арестована судом ещё в 2022 году. По выводам следствия, при покупке и последующей попытке продажи использовалась запутанная цепочка компаний, скрывающая конечных бенефициаров.
Национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила уголовное дело после выявления схем переводов без экономического смысла. В рамках такого процесса подозреваемым предстоит доказать законность происхождения средств.
Летом 2022 года агентство финансовой разведки уведомило о подозрительной сделке: в марте того же года виллу, принадлежавшую цепочке компаний с привязкой к панамским офшорам, пытались продать за 23 миллиона евро. Платёж проходил через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — и не был завершён.
Следователи установили, что конечным бенефициаром сети компаний числился россиянин, связанный с фирмой зятя Христенко, а также выявили связь отдельных компаний сначала с самим Виктором Христенко, а затем с его сыном Владимиром.
Кроме виллы французские власти арестовали 17,2 миллиона евро — эту сумму считают частью выплаты при попытке продажи.
Апелляционный суд подчеркнул, что использование подставных компаний и офшорных структур, связанных с Виктором Христенко, и сложные схемы «кажутся неоправданными».
Суд пришёл к выводу, что такая структура могла быть направлена на сокрытие от налоговых органов происхождения средств и на маскировку фактического бенефициара.
- Адвокаты участвовавших в сделках компаний настаивают на законности продажи.
- Представители сторон не комментируют расследование.
