Центральный банк России объявил об расширении сервиса по выявлению контролирующих лиц и теперь можно сообщать о тех, кто фактически управляет финансовыми организациями, но формально не занимает должности.
Теперь можно сообщать не только о реальных владельцах, но и о теневых руководителях — лицах, которые реально принимают решения, хотя в формальном руководстве их нет.
На фоне санкционных рисков часть владельцев активов обходят официальное владение через доверенных лиц; регулятору важно проследить цепочку контроля и ограничить подозрительные операции.
Анонимность заявителя сохранится — персональные данные предоставлять не требуется.
В текущем году запущен сервис для анонимных уведомлений о выгодных инсайдах, утечке информации и сговорах на рынке; полученные сведения будут изучены регулятором и при необходимости приняты меры.
Оба сервиса не предусматривают обратной связи и вознаграждения за сообщение. Рекомендуется указывать максимально полные идентификационные данные и прикладывать подтверждающие документы, чтобы повысить вероятность рассмотрения обращения.