Центробанк усиливает контроль за крупными наличными
Регулятор рекомендовал банкам внимательнее отслеживать ежедневные поступления крупных сумм наличными. Такая мера направлена на борьбу с отмыванием денег и повышением прозрачности операций.
Проверки предложено проводить как в отношении частных лиц, так и бизнеса. Особое внимание будут уделять клиентам, которые не могут чётко объяснить происхождение средств — при отсутствии документов о доходах или финансовом положении банк начнёт задавать уточняющие вопросы.
Клиенты, у которых у банков уже есть официальная информация о заработках, деловой репутации и источниках средств, не попадут под дополнительные проверки.
