Санкционные активы можно блокировать через трасты — решение Суда ЕС

Суд Европейского союза постановил, что активы, связанные с гражданами России, включёнными в санкционные списки, могут быть заморожены даже в том случае, если они формально находятся в управлении траста и не имеют прямой юридической связи с подсанкционным лицом.

Ключевые положения решения

Суд указал, что заморозка возможна и при косвенной связи актива с лицом из санкционного списка. Понятия владения и контроля должны охватывать все формы влияния на активы — даже если формальной юридической связи нет.

В решении подчёркивается цель таких мер: предотвратить проведение транзакций с замороженными активами и пресечь попытки обхода санкций.

Дело рассматривалось в контексте трёх дел, переданных из итальянской юрисдикции. Речь шла о конфискации компаний и яхты, оформленных через сложные структуры владения с участием трастов, которые фактически принадлежали лицам из санкционных списков.

Заинтересованные компании оспаривали заморозку, утверждая об отсутствии контроля со стороны попавших под санкции лиц. Суд отклонил эти доводы: наличие признаков владения или контроля может выводиться на основании изучения обстоятельств и структуры юридических оформлений.