Встреча в налоговой
Мероприятие с предполагаемыми клиентами сети, через которую проходили операции по «бумажному» НДС на сумму около 1,2 трлн рублей, началось с обзора масштабов схемы и межведомственной работы по её выявлению.
Криминальное дело и масштабы схемы
Уголовное дело в отношении организаторов площадки было возбуждено в марте 2025 года. В результате оперативных мероприятий были проведены обыски и задержания, а также установлены лица, обслуживавшие схему.
- Около 5 тыс. фиктивных компаний входили в состав схемы
- Обыски проводились примерно на 30 объектах
- Задержаны более 50 человек
- Около 200 человек обеспечивали работу площадки
«Это первое уголовное дело в рамках статьи 173.3. Происходили обыски одновременно на порядка 30 объектов. Были задержания более 50 человек. Около 200 человек обслуживало всю эту площадку», — заявили представители налоговой.
Выявление выгодоприобретателей и риски
По итогам проверки были установлены выгодоприобретатели — компании и лица, которые пользовались услугами схемы. Налоговые органы предупредили, что для компаний, не желающих «уточняться», могут возникнуть риски вплоть до уголовной ответственности.
По словам представителей инспекции, «самый дешёвый способ — заплатить». В то же время они подчеркнули, что даже если работа по корректировке проведена, это не исключает возможных налоговых рисков.
Реакция бизнеса
Настроение у собравшихся представителей бизнеса, как отметили участники встречи, было неконфликтным: многие занимали выжидательную позицию. Один из собственников строительной компании высказался, что готов «с лопатой выйти, всё выкопать», но инспекторы напомнили о сохраняющихся рисках.
Рекомендации юристов
Юристы советуют компаниям, оказавшимся в зоне риска, не игнорировать запросы проверяющих, оперативно приводить в порядок документы, проводить аудит отчетности и при необходимости привлекать профильных адвокатов для минимизации налоговых и правовых последствий.
